对意大利银行钻石销售的长期刑事调查揭示了检察官所说的是进一步证明意大利最大银行UNI CREDIT和较小竞争对手BANCO BPM的官员腐败。
这些指控，其中一些以前没有报道，是在检察官寻求裁判官的命令从银行和两个钻石经纪人手中夺取资产时使用的文件中列出的。
路透社查看了这些文件，其中还包括电汇水龙头和证人陈述的摘录。
这些指控涉及涉嫌犯罪，并不一定意味着检察官在完成自2016年以来一直在进行的调查时将向公司及其雇员收取费用。
然而，被怀疑的银行官员人数以及他们被起诉时可能面临的指控正在扩大。
根据检察官收集的证据，在一项新的发展中，UNI CREDIT和BANCO BPM的官员也被怀疑是腐败，因为经纪人INTERMARKET DIAMOND BUSINESS(IDB)将部分钻石销售的利润投资于银行股。
除了UNI CREDIT和BANCO BPM，INTESA SANPAOLO和BANCA MONTEDEI PASCHIDI SIENA也在接受调查。
2月，指导调查的地方法官下令从两家经纪商和五家银行查获超过7亿欧元的资产。
UNI CREDIT在给路透社的一份声明中说，它正在与当局密切合作，其政策不是对正在进行的调查发表评论。
它将“继续为其受影响的客户提供适当的客户服务”。
在一个已经因争议而黯然失色的行业长期丑闻中，意大利最大的银行涉嫌与钻石经纪人勾结，欺骗自己的客户。
他们被指控据称以极高的价格出售钻石，同时将其作为合理的金融投资进行营销。
根据用于扣押令的文件中提出的指控，所有银行以及BANCO BPM子公司BANCA ALETTI都涉嫌欺诈和洗钱，以利用所得款项来增加利润。
检察官还称，UNI CREDIT和BANCO BPM与IDB签订了一项协议，作为对出售IDB钻石的银行的回报，经纪人将把资金投入他们的股票，在其受到涨潮压力的时候增加股本坏账。
根据意大利法律，如果一方滥用其商业地位以诱使对方提供优惠-在这种情况下涉嫌购买股票，则视为腐败。
所涉及的泛美开发银行官员也在接受调查。
根据路透社的询问，根据一名刑事律师的说法，根据意大利法律，如果银行被起诉和定罪，他们可能被罚款数百万欧元，有可能在2月份从他们手中夺走总计1.61亿欧元的风险，甚至可能暂时停止营业按法院命令。
他们也可以被命令向受害者支付赔偿金，其数额由民事法庭决定。
据司法消息来源称，在过去的20年里，估计有超过10万人在意大利银行购买钻石。
自20世纪80年代以来，银行一直代表意大利的经纪人出售钻石，但在全球金融危机之后，他们开始增加业务，据检察官称，当经历了严重的经济衰退，他们背负着不良贷款并寻找其他收入来源。
BANCO BPM是意大利第三大银行，2016年被称为BANCO POPOLARE，当时它正在寻求筹集资金以资助与BANCA POPOLAREDI MILANO的合并。
